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GwG - Geldwäschegesetz

GeldtransferVO, relevante Vorgaben aus AO, KWG, StGB, VAG und ZAG

242,06 €

2. Aufl. 2020, 1472 Seiten, geb.
978-3-8005-1698-8

Der Titel in Kürze:
- Umfassende Kommentierung von ausgewiesenen Praktikern
- Mit GwG, Geldtransferverordnung und relevanten Vorschriften aus AO, KWG, StGB, VAG sowie jetzt auch ZAG
- Erläuterungen anhand von Beispielen und Übersichten
- Branchenübergreifender Kommentar für Finanzbranche, Zahlungsdienstleister, Güterhändler und sowie für alle anderen vom Gesetz tangierten Branchen

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Das Geldwäschegesetz ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement; umgekehrt kann eine Missachtung zu Sanktionen der Aufsichtsbörden und Reputationsverlust führen. Geldwäscheprävention betrifft nicht nur den Finanzsektor, sondern auch viele andere Branchen.

Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht ausschließlich im Geldwäschegesetz zu finden, sondern werden durch weitere Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich Vorgaben in Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) sowie dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.

Das Buch beschreibt die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form einer praxisorientierten Kommentierung. Diese richtet sich in erster Linie an Personen, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.

Bearbeitet von
Dr. Emanuel H.F. Ballo, Franz Blaschek, Simone Breit, Sebastian Glaab, Annina K. Greite, Dr. Anna L. Izzo-Wagner, Silke Jachinke, Dr. Joachim Kaetzler, Lars-Heiko Kruse, Carsten Lang, Till Christopher Otto, Robin A. Pichler, Heinz-Gerd Pinkernell, Derik Posdorfer, Daniel Sandmann, Dr. Dirk Scherp, Dr. Oliver v. Schweinitz, Dr. Marcus Sonnenberg, Dr. Ocka Stumm, Victoria Thirmeyer, Jacob P.E. Wende, Elke Weppner, Sören Wollesen,
Dr. Uta Zentes

978-3-8005-1698-8

Angaben zum Buch

Auflage
2., aktualisierte und erweiterte Auflage 2020
Seitenzahl
1472
Verlag
Fachmedien Recht und Wirtschaft
Reihe
Frankfurter Kommentar
Ausstattung
Hardcover
Sachgebiete
Bankrecht
Finanzdienstleistungsrecht und Regulierung von Finanzdienstleistungen
Finanzrecht, allgemein
Kapitalmarkt- und Wertpapierrecht
Recht
Recht bestimmter Jurisdiktionen und bestimmter Rechtsgebiete
Unerlaubte Handlungen, Deliktrecht, Schmerzensgeld, Schadensersatz
Versicherungsrecht
Zielgruppen
Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Universitäten, Verbände

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